2021-06-21 ?稿源：站長(zhǎng)之家

站長(zhǎng)之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:為打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為，近日人民銀行有關(guān)部門(mén)就銀行和支付機(jī)構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問(wèn)題，約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行和支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機(jī)構(gòu)。

人民銀行有關(guān)部門(mén)指出，虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)擾亂經(jīng)濟(jì)金融正常秩序，滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。各銀行和支付機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》等監(jiān)管規(guī)定，切實(shí)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，不得為相關(guān)活動(dòng)提供賬戶開(kāi)立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。各機(jī)構(gòu)要全面排查識(shí)別虛擬貨幣交易所及場(chǎng)外交易商資金賬戶，及時(shí)切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的資金交易特征，加大技術(shù)投入，完善異常交易監(jiān)控模型，切實(shí)提高監(jiān)測(cè)識(shí)別能力;要完善內(nèi)部工作機(jī)制，明確分工，壓實(shí)責(zé)任，保障有關(guān)監(jiān)測(cè)處置措施落實(shí)到位。

參會(huì)機(jī)構(gòu)表示，將高度重視此項(xiàng)工作，按照人民銀行有關(guān)要求，不開(kāi)展、不參與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，進(jìn)一步加大排查和處置力度，采取嚴(yán)格措施，堅(jiān)決切斷虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的資金支付鏈路。