北京商報(bào) 2024-08-19

北京商報(bào)訊（記者岳品瑜董晗萱）8月19日，最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理洗錢(qián)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》。最高人民法院刑三庭副庭長(zhǎng)陳學(xué)勇表示，近年來(lái)，人民法院切實(shí)加強(qiáng)反洗錢(qián)工作，加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的協(xié)同配合，積極參與中國(guó)人民銀行、公安部等部門(mén)在全國(guó)范圍內(nèi)聯(lián)合開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)（2022-2024年），依法懲治洗錢(qián)犯罪，取得良好的政治效果、社會(huì)效果和法律效果。主要呈現(xiàn)以下幾方面的情況和特點(diǎn)：

一是洗錢(qián)刑事案件數(shù)量持續(xù)上升。三年來(lái)，全國(guó)法院一審審結(jié)洗錢(qián)罪（刑法第191條）刑事案件共計(jì)2406件2978人，其中：2021年審結(jié)499件552人，2022年審結(jié)697件834人，2023年審結(jié)861件1019人；2024年1-6月審結(jié)349件573人。洗錢(qián)罪刑法條文修正以后，2021年案件數(shù)量大幅增加153.3%，2022年、2023年同比分別上升39.7%、23.5%，今年上半年與去年同期持平，自洗錢(qián)犯罪案件逐年增加，打擊治理洗錢(qián)犯罪活動(dòng)取得重要階段性成效。

二是洗錢(qián)上游犯罪類型相對(duì)集中。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在2022年-2023年一審審結(jié)洗錢(qián)案件中，洗錢(qián)上游犯罪主要集中在毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、金融犯罪，占比超過(guò)八成，走私犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪洗錢(qián)案件相對(duì)較少。反映出洗錢(qián)案件與上游犯罪案件數(shù)量不匹配、不成比例、洗錢(qián)上游犯罪類型也不平衡，懲處洗錢(qián)犯罪力度與當(dāng)前洗錢(qián)犯罪形勢(shì)不相適應(yīng)，打擊洗錢(qián)犯罪力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

三是洗錢(qián)手段復(fù)雜多變、不斷翻新。從2022年-2023年辦理的洗錢(qián)案件看，主要是通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金、提供資金帳戶的行為方式洗錢(qián)，占比超過(guò)五成。其中，走私洗錢(qián)、貪污賄賂洗錢(qián)、金融犯罪洗錢(qián)中通過(guò)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的方式洗錢(qián)相對(duì)較多。同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，洗錢(qián)手法也不斷翻新升級(jí)，虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺(tái)”、直播打賞等成為新型洗錢(qián)載體和方式，呈現(xiàn)更加復(fù)雜和隱蔽的“網(wǎng)絡(luò)化”、“鏈條化”特征。地下錢(qián)莊已成為不法分子從事洗錢(qián)和轉(zhuǎn)移資金的主要通道，目前還出現(xiàn)新型的地下錢(qián)莊，上游犯罪行為人通過(guò)地下錢(qián)莊利用虛擬幣、游戲幣等跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，涉案金額高、查處難度大，對(duì)打擊洗錢(qián)犯罪提出了新的更高的要求。