湖南查處多起涉嫌非法從事虛擬貨幣交易服務(wù)大案
2012-11-22 ? 信息來源:中國文化市場網(wǎng)
2012年以來,湖南省文化市場稽查總隊(duì)成功查處多起涉嫌非法從事虛擬貨幣交易服務(wù)大案,較好規(guī)范了行業(yè)秩序。
2012年2月,成功查處瑞聯(lián)數(shù)碼科技有限公司未經(jīng)審批擅自經(jīng)營瑞聯(lián)點(diǎn)卡平臺網(wǎng)站,涉嫌從事非法虛擬貨幣交易服務(wù)案。2011年11月,湖南省總隊(duì)執(zhí)法人員在查處藝特爾網(wǎng)絡(luò)公司非法經(jīng)營虛擬貨幣案件中,掌握到長沙瑞聯(lián)互動(dòng)數(shù)碼科技有限公司涉嫌非法從事網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣交易,且規(guī)模巨大。總隊(duì)立即成立專案組,分內(nèi)、外兩組進(jìn)行調(diào)查取證。外勤組向省通訊管理局發(fā)出了《請協(xié)查瑞聯(lián)點(diǎn)卡平臺網(wǎng)站的函》,省通訊管理局回復(fù)該網(wǎng)站沒有任何備案信息,外勤組隨即對網(wǎng)吧進(jìn)行了秘密走訪,發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站網(wǎng)點(diǎn)密布,基本上長沙市每家網(wǎng)吧都與該公司有業(yè)務(wù)往來,確定了該公司位于星沙區(qū)一高檔小區(qū)內(nèi)。同時(shí),內(nèi)勤組隊(duì)該公司的網(wǎng)站進(jìn)行了截屏,并對截屏等前期取證工作進(jìn)行了錄像。2011年12月19日,邀請江西與福建兩省參加以案代訓(xùn)的4名人員參與查處,當(dāng)日下午,總隊(duì)長主持了案情分析會(huì)并制定了查處方案,一切準(zhǔn)備工作就緒。12月20日,副總隊(duì)長帶隊(duì)先到某網(wǎng)吧進(jìn)行了點(diǎn)卡充值與截屏等取證工作,并全程錄像,與網(wǎng)吧業(yè)主進(jìn)行了現(xiàn)場談話筆錄與攝像,掌握了瑞聯(lián)公司非法從事網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣交易的違法事實(shí)證據(jù)。下午2點(diǎn),全體隊(duì)員趕至星沙瑞聯(lián)互動(dòng)數(shù)碼科技有限公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查,對該公司關(guān)鍵人員,分別做了《調(diào)查詢問筆錄》,同時(shí)在現(xiàn)場進(jìn)行了點(diǎn)卡充值與截屏,制作了現(xiàn)場檢查登記表、談話筆錄等文書,整個(gè)取證過程全程攝像。查明未經(jīng)許可擅自經(jīng)營,涉案非法經(jīng)營額達(dá)1000余萬元。由于《網(wǎng)絡(luò)游戲管理暫行辦法》于2010年8月1日正式生效以來,該公司銷售虛擬貨幣處于非盈利狀態(tài)。2012年2月8日,省廳結(jié)合協(xié)辦單位意見后,經(jīng)研究決定給予責(zé)令其停止違法違規(guī)經(jīng)營,罰款人民幣3萬元得行政處罰。這是文化部以案代訓(xùn)首起非法從事網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣交易服務(wù)案,有較強(qiáng)的執(zhí)法引導(dǎo)與示范作用。湖南日報(bào)等多家媒體進(jìn)行了報(bào)道,影響較大。
2012年10月,成功查處株洲市金陽軟件店涉嫌擅自從事網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣交易服務(wù)案。2012年9月25日,省稽查總隊(duì)執(zhí)法人員網(wǎng)上巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)華欣在線點(diǎn)卡銷售平臺(www.107108.com)涉嫌擅自從事非法網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣交易服務(wù),9月26日,總隊(duì)組織長、株、潭三地網(wǎng)絡(luò)骨干赴株州進(jìn)行現(xiàn)場查處,通過網(wǎng)上截屏、網(wǎng)吧取證、金陽軟件店現(xiàn)場取證等工作,取得相關(guān)銷售記錄與財(cái)務(wù)報(bào)表,該店從2011年開始經(jīng)營,經(jīng)營了騰訊、網(wǎng)易、完美等20余款官方網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣,涉案非法經(jīng)營額達(dá)700萬元,但近一年來由于受到競爭對手的沖擊,虧本經(jīng)營,總體處于不盈利狀態(tài)。2012年10月16日,省廳研究決定給予責(zé)令其停止違法違規(guī)經(jīng)營,罰款人民幣2萬元得行政處罰。
2012年11月,成功查處長沙德潤信息科技在線平臺、湘潭邦競在線平臺、湘潭星海網(wǎng)游在線平臺當(dāng)事人涉嫌擅自非法從事網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣交易服務(wù)聯(lián)環(huán)案。在查處株洲市金陽軟件店后,發(fā)現(xiàn)長沙德潤信息科技在線平臺涉嫌非法從事網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣交易服務(wù),2012年10月30日,總隊(duì)執(zhí)法人員、長沙市綜合執(zhí)法人員一道到長沙華海3C的B座7022室進(jìn)行現(xiàn)場檢查,經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人于2011年10月開始在金陽軟件店平臺下進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣二級銷售,涉案非法經(jīng)營額2723380元,由于處于前期占領(lǐng)市場階段,基本是非盈利銷售,通過公司財(cái)務(wù)報(bào)表顯示,但截止目前虧本20萬元。在查處德潤信息科技在線平臺時(shí)發(fā)現(xiàn)湘潭邦競在線平臺、湘潭星海網(wǎng)游在線平臺涉嫌擅自從事網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣交易服務(wù),基本查明屬同一當(dāng)事人經(jīng)營行為。三案并案處理,對德潤信息技術(shù)有限公司,責(zé)令停止違規(guī)行為,罰款人民幣貳萬元人民幣行政處罰,對湘潭競邦在線平臺、湘潭星海網(wǎng)游在線平臺,給予關(guān)閉并納入黑名單管理。這是今年來,湖南省廳辦理的第一起跨地區(qū)、以案代訓(xùn)的涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣交易服務(wù)聯(lián)環(huán)案件,有較強(qiáng)的創(chuàng)新性與示范作用。